公告日期:2024-09-28
证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2024-039
中钢天源股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024年10月15日(星期二)下午14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月15日(星期二)9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月15日(星期二)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日:2024 年 10 月 9 日(星期三)。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件 2);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码示例表
备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
累积投票提案
1.00 关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案 应选人数
(6 人)
1.01 选举毛海波先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举吴刚先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举张武军先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.04 选举朱立女士为公司第八届董事会非独立董事 √
1.05 选举华绍广先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.06 选举莫磊先生为公司第八届董事会非独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案 应选人数
(3 人)
2.01 选举林钟高先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.02 选举乔利杰先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.03 选举刘先松先生为公司第八届董事会独立董事 √
3.00 关于监事会换届选举第八届监事会股东代表监事的议案 应选人数
(2 人)
3.01 选举常军先生为公司第八届监事会股东代表监事 √
3.02 选举张志芳女士为公司第八届监事会股东代表监事 √
1. 上述提案以累积投票制表决,第1项议案选举非独立董事,应选非独立董事6人。第2项议案选举……
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