公告日期：2024-06-07

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-025
上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议没有增加、否决或变更提案；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

二、会议召开和出席情况

（一）召开情况：

1、会议召开日期和时间：2024年6月6日（星期四）下午14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月6日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2024年6月6日上午9:15，结束时间为2024年6月6日下午15:00。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：公司会议室（上海市闵行区虹中路263号6楼会议室）。
4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事林子尧先生。

本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

（二）出席情况：
股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 74,370,556 股，占上市公司总
股份的 51.8448％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 73,504,656 股，占上市公司总股
份的 51.2412％。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 865,900 股，占上市公司总股份的
0.6036％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 7,820,700 股，占上市公司
总股份的 5.4519％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 6,954,800 股，占上市公司
总股份的 4.8483％。

通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 865,900 股，占上市公司总股份的
0.6036％。

三、提案表决情况

本次会议由公司董事会召集，董事林子尧先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司邀请的见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议审议并投票表决通过了全部十一项议案，具体表决情况如下：
提案 1.00 2023 年度董事会工作报告
总表决情况：

同意73,504,656股，占出席会议所有股东所持股份的98.8357％；反对865,900股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1643％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 6,954,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.9281％；反对
865,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.0719％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.00 2023 年度监事会工作报告
总表决情况：

同意73,504,656股，占出席会议所有股东所持股份的98.8357％；反对865,900股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1643％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 6,954,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.9281％；反对
865,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.0719％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 3.00 关于 2023 年度财务决算的议案
总表决情况：

同意 73,507,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8391％；反对
863,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 6,957,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.9601％；反对
863,……
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