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公告日期:2024-06-25
证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2024-046
浙江交通科技股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议
于 2024 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以邮
件或者书面形式送达。会议应参与表决董事 11 人,实际参与表决董事 11 人。本次会议由董事长申屠德进先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
(一)会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2024 年
度对外捐赠预算的议案》,同意 2024 年对外捐赠事项预算支出共计 50 万元。具
体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网上的《关于 2024 年度对外捐赠预算的公告》。
(二)会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开公司
2024 年第一次临时股东大会的议案》,同意公司拟于 2024 年 7 月 10 日(星期
三)采取现场会议与网络会议相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大
会。具体内容详见公司 2024 年 6 月 25 日披露于《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 25 日
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