公告日期：2024-09-10

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-065
浙江交通科技股份有限公司

关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司拟定于 2024 年 9 月 25 日（星期三）采取现场会议与网络会议相结合的
方式召开公司 2024 年第三次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2024 年第三次临时股东会。

2. 股东会的召集人：公司董事会。

3. 股东会召开的合法合规性说明：本次股东会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 股东会召开时间

现场会议开始时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 15:00。

网络投票时间：2024 年 9 月 25 日——2024 年 9 月 25 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9
月 25 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 9 月 25 日上午
9:15 至下午 15:00。

5. 会议的召开及表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2024 年 9 月 19 日。

7.出席对象

（1）截至 2024 年 9 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号 6 号楼 9 楼
会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议的提案如下

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事 √

的议案

1.提案 1 经公司第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2024
年 9 月 10 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告；

2.提案 1 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法

1. 现场登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在 2024 年 9 月
20 日下午 16:00 前送达公司董事会办公室（战略发展部），并请通过电话方式对
所发信函和传真与本公司进行确认，另本公司不接受电话登记。

2. 现场登记时间：2024 年 9 月 20 日，上午 9:00-……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。