公告日期：2024-06-18

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-027

华峰化学股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

2.本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开。

一、会议召开和出席情况

华峰化学股份有限公司2023年年度股东大会由公司第八届董事会召集，并于2024年5月27日发出通知，现场会议于2024年6月17日下午14:30在浙江省瑞安市经济开发区开发区大道1688号205会议室召开；网络投票时间：2024年6月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月17日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年6月17日9:15—15:00的任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长杨从登先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。

通过现场和网络投票的股东23人，代表股份3,455,922,387股，占公司总股份的69.6401％。

其中：通过现场投票的股东15人，代表股份2,611,212,760股，占公司总股份的52.6184％。通过网络投票的股东8人，代表股份844,709,627股，占上市公司总股份的17.0217％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份154,848,260股，占公司总股份的3.1203％。

其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份32,432,924股，占上市公司总股份的0.6536％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份122,415,336股，占上市公司总股份的2.4668％。

二、提案审议情况

1．审议通过了《2023年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意3,057,156,302股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.4614％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权398,766,085股（其中，因未投票默认弃权398,531,185股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.5386％。

中小股东总表决情况：

同意154,613,360股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8483％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权234,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1517％。

2．审议通过了《2023年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 3,057,156,302 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
88.4614％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 398,766,085 股（其中，因未投票默认弃权 398,531,185 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.5386％。

中小股东总表决情况：

同意154,613,360股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8483％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权234,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1517％。

3．审议通过了《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 3,057,156,302 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
88.4614％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 398,766,085 股（其中，因未投票默认弃权 398,531,185 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.5386％。

中小股东总表决情况：

同意 154,613,360 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.8483％；反对 0 股……
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