公告日期：2024-06-18

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-028
华峰化学股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会选举产
生非独立董事杨从登先生、尤飞煌先生、叶其伟先生、朱炫相先生、苗迎彬先生、李亿伦女士与独立董事高卫东先生、宋海涛先生、潘彬先生共同组成第九届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

公司第九届董事会第一次会议通知于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件或专人
送达方式发出，会议于 2024 年 6 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。会
议由董事长杨从登先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司独立董事高卫东先生、潘彬先生以通讯表决的方式参加，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第九
届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举杨从登先生为公司董事长，尤飞煌先生为副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第九届
董事会各专门委员会人员组成的议案》。

根据《公司章程》的有关规定及公司实际情况，董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会人员组成如下：

1.战略委员会

主任委员：杨从登

委员：高卫东、宋海涛

2.提名委员会

主任委员：高卫东

委员：尤飞煌、潘彬

3.审计委员会

主任委员：潘彬

委员：苗迎彬、宋海涛

4.薪酬与考核委员会

主任委员：宋海涛

委员：朱炫相、高卫东

以上人员任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任高级
管理人员的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任朱炫相先生为公司总经理、李亿伦女士为董事会秘书；经总经理提名，聘任于志立先生为公司常务副总经理，聘任徐宁先生、杨晓印先生、张所俊先生为副总经理，聘任孙洁女士为财务负责人兼财务总监，以上人员任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（简历附后）。

（四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任内部
审计负责人的议案》，聘任张炳森为内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

张炳森，男，1989 年 5 月出生，本科学历，注册会计师、会计师。曾任公
司审计专员、审计主管，现任公司内部审计负责人。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第一次会议决议。

华峰化学股份有限公司董事会
2024 年 6 月 17 日

候选人简历：

杨从登 男，1965 年出生，硕士，具有三十多年的氨纶生产建设与运营管
理经验，曾任本公司总经理、董事，现任本公司董事长、董事，全国纺织行业劳模，温州市第十届、十一届人大代表，中国化纤协会资深副会长。

持有本公司股份 13660000 股，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在其他关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

尤飞煌 男，1985 年出生，硕士，具有丰富的企业经营管理经验，曾任本
公司营销部副部长、副总经理，现任公司副董事长、华峰集团副总裁，同时兼任华峰集团多家关联公司董事长、董事等职务，温州市总商会（第十三届）副会长。

未持有本公司股份，与本公……
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