公告日期：2024-06-13

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-036
东华软件股份公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于 2024
年 6 月 7 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 6 月 12
日上午 10:30 以通讯与现场相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，
会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于出售控股子
公司部分股权的议案》；

详见 2024 年 6 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2024-038）。

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于出售控股子
公司部分股权后形成对外关联担保的议案》，关联董事薛向东已回避表决；

详见 2024 年 6 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售控股子公司部分股权后形成对外关联担保的公告》（公告编号：2024-039）。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行
申请综合授信的议案》；

同意公司向广发银行北京顺义支行和广发银行澳门分行申请综合授信额度不超过人民币 12 亿元（含原有授信），额度期限一年，具体业务品种以银行签订合同为准。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司向银
行申请综合授信及担保的议案》；

详见 2024 年 6 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2024-040）。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公
司增资的议案》。

详见 2024 年 6 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-041）。

三、备查文件

第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二四年六月十三日

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