公告日期：2024-06-28

瑞泰科技股份有限公司

关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规及深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议的日期和时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）14:00。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月
16 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。

（五）现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二
会议室。

（六）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）股权登记日：2024 年 7 月 11 日

（八）会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托
书格式详见附件二）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

关于延长公司向不特定对象发行可转

1.00 换公司债券股东大会决议有效期的议 √

案

关于提请股东大会延长授权董事会及

2.00 其授权人士全权办理本次向不特定对 √

象发行可转换公司债券相关事宜授权

有效期的议案

3.00 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 √

案

以上议案均已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会
议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日刊登在《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《瑞泰科技股
份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-032）、《瑞
泰科技股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：
2024-033）、《瑞泰科技股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换
公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：
2024-034）、《瑞泰科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公
告编号：2024-035），提案 1 及议案 2 为本次股东大会特别决议事项，需经
出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会对该议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并
将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、信函方式或传真方式登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 12 日（上午 ……
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