公告日期：2024-04-30

江西黑猫炭黑股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年04月29日（星期一）下午2:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年04月29日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年04月29日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开的地点：江西省景德镇市昌南大道紫晶路9号紫晶宾馆会议室

3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长魏明先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 336,607,012 股，占上市公司总
股份的 45.4008％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 254,843,595 股，占上市公司总
股份的 34.3727％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 81,763,417 股，占上市
公司总股份的 11.0281％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 756,675 股，占上市公司
总股份的 0.1021％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 99,775 股，占上市公司总
股份的 0.0135％。通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 656,900 股，占上市
公司总股份的 0.0886％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次股东大会各项议案的表决结果如下：

（1）审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：

同意336,589,912股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意739,575股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7401％；反对17,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2599％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

该议案表决通过。

（2）审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：

同意336,589,912股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意739,575股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7401％；反对17,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2599％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

该议案表决通过。

（3）审议通过《2023年度报告及摘要》

表决结果：

同意336,589,912股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出……
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