公告日期：2024-04-25

凯瑞德控股股份有限公司独立董事

2023 年度述职报告（范晓亮）

各位股东及股东代表：

本人作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，在 2023 年度工作中，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席董事会会议及列席股东大会情况

报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议的各项议案均认真审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）任期内出席董事会会议情况

是否连续两次
独立董 现场出 以通讯方式参 委托出

缺席次数 未亲自出席会
事姓名 席次数 加会议次数 席次数

议

范晓亮 4 4 0 0 否

（二）任期内出席股东大会、出资人组会议情况

任期内，公司 2023 年度累计召开 4 次股东大会，实际出席股东大会 4 次。
二、发表独立意见的情况

2023 年度，本人在任期内积极发挥独立董事在公司中的作用，对公司重大事项进行审核，并就报告期内的重大事项发表独立意见，具体情况如下：

序 发表独立意见时 意见类
发表独立意见事项

号 间 型

2023 年 2 月 18 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、

1 同意

日 公司对外担保情况的专项说明及独立意见

2023 年 2 月 18 关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意

2 同意

日 见

2023 年 2 月 18 关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独

3 同意

日 立意见

2023 年 2 月 18 关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意

4 同意

日 见

2023 年 3 月 10 关于对凯瑞德控股股份有限公司 2022 年年

5 同意

日 报问询函有关事项的独立意见

2023 年 3 月 28

6 关于聘任总经理的独立意见 同意

日

2023 年 4 月 28 关于变更公司注册地址及修订公司章程的

7 ……
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