公告日期：2024-04-25

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L014
凯瑞德控股股份有限公司

第七届董事会第五十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十四次会
议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以电
子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。

公司总经理就公司 2023 年度的经营情况、主要工作情况、2024 年工作计划
等向董事会进行了报告，会议审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

《公司2023年度董事会工作报告》详细内容见《公司2023年年度报告全文》的第三节“管理层讨论与分析”。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

《公司 2023 年年度报告全文》和《独立董事 2023 年度述职报告》已同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2023 年度，公司实现营业收入 336,431,196.20 元，归属于上市公司股东的
净利润为 1,880,320.48 元，基本每股收益为 0.0051 元。截至 2023 年 12 月 31
日，公司总资产为 117,128,966.34 元，归属于上市公司股东的所有者权益为53,215,527.90 元。上述财务指标已经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度审计报告确认。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文》及摘要。

公司董事会认为，公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2023 年年度报告全文》及摘要与审计机构出具的 2023 年年度《审计
报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。

公司 2023 年度经营情况已经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年实现归属于母公司股东净利润人民币 1,880,320.48 元。当年可供股东分配的利润为 1,880,320.48 元，加合并层面期初未分配利润-791,324,120.14元，2023 年末合并可供股东分配的利润为-789,443,799.66 元。其中母公司当年实现利润 -5,474,271.35 元，加上母公司期初未分配利润-594,355,867.78 元，2023 年末母公司层面可供股东分配的利润为-599,830,139.13 元。

因公司 2023 年年末未分配利润为负，公司 2023 年度不进行利润分配，不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于解除重整计划留存股份股份司法划转协议及补充协
议的议案》。

鉴于公司因历史信息披露违规问题目前正在被中国证券监督管理委员……
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