公告日期：2024-04-25

凯瑞德控股股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（董运彦）

各位股东及股东代表：

本人作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董 事工作制度》等相关法律、法规的规定，在 2023 年度工作中，诚信、勤勉尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。

现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席董事会会议及列席股东大会情况

报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议的各项议案均认真审议，无 提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并 提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极 作用。

报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）任期内出席董事会会议情况

独立董事 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 是否连续两次未
缺席次数

姓名 次数 会议次数 次数 亲自出席会议

董运彦 2 6 0 0 否

（二）任期内出席股东大会会议情况

任期内，公司 2023 年度累计召开 4 次股东大会，实际出席股东大会 4 次。
二、发表独立意见的情况

2023 年度，本人在任期内积极发挥独立董事在公司中的作用，对公司重大
事项进行审核，并就报告期内的重大事项发表独立意见，具体情况如下：

发表独立意见时 意见类
序号 发表独立意见事项

间 型

关于控股股东及其他关联方占用公司资

1 2023 年 2 月 18 日 金、公司对外担保情况的专项说明及独 同意

立意见

关于公司 2022 年度利润分配预案的独立

2 2023 年 2 月 18 日 同意

意见

关于 2022 年度内部控制自我评价报告的

3 2023 年 2 月 18 日 同意

独立意见

关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立

4 2023 年 2 月 18 日 同意

意见

关于对凯瑞德控股股份有限公司 2022 年

5 2023 年 3 月 10 日 同意

年报问询函有关事项的独立意见

6 2023 年 3 月 28 日 关于聘任总经理的独立意见 同意

关于变更公司注册地址及修订公司章程

7 2023 年 4 月 28 日 同意

的独立意见

关于控股……
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