公告日期：2024-04-25

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L015
凯瑞德控股股份有限公司

第七届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第
三十次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开（会议通知于近日以
电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

2023 年度，公司实现营业收入 336,431,196.20 元，归属于上市公司股东的
净利润为 1,880,320.48 元，基本每股收益为 0.0051 元。截至 2023 年 12 月 31
日，公司总资产为 117,128,966.34 元，归属于上市公司股东的所有者权益为53,215,527.90 元。上述财务指标已经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度审计报告确认。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文》及摘要

经审核，监事会成员一致认为：公司董事会编制和审核 2023 年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年度经营情况已经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年实现归属于母公司股东净利润人民币 1,880,320.48 元。当年可供股东分配的利润为 1,880,320.48 元，加合并层面期初未分配利润-791,324,120.14元，2023 年末合并可供股东分配的利润为-789,443,799.66 元。其中母公司当年实现利润 -5,474,271.35 元，加上母公司期初未分配利润-594,355,867.78 元，2023 年末母公司层面可供股东分配的利润为-599,830,139.13 元。

因公司 2023 年年末未分配利润为负，公司 2023 年度不进行利润分配，不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司 2023 年度经营状况、2024 年日常生产经营需要以及未来转型发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和持续、稳定、健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》
经审议，公司监事会认为：公司制定的《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》符合现行法律……
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