公告日期：2024-04-25

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L016

凯瑞德控股股份有限公司

关于召开公司2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年年度股东大会。

2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董事会第五十四次会议决议召开。

3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《公司章程》的规定。

4．现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）下午2:30。

网络投票时间为：2024年5月17日—2024年5月17日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年5月17日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）。

7．出席对象：

（1）于 2024 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出席。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8．会议地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室。

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非 累 积 投
票提案

1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》（独立董 √

事将在 2023 年年度股东大会上进行述职）

2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √

4.00 《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 √

5.00 《公司 2023 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于解除重整计划留存股份股份司法划转 √

协议及补充协议的议案》

7.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三 √

分之一的议案》

8.00 《关于未来三年股东回报规划（2024 年-2026 √

年）的议案》

9.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √

二、会议审议事项

上述议案已经公司第七届董事会第五十四次会议、第七届监事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

特别提示：

根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次股东大会审议的上述议案中议案5、6、8、9需对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2024年5月14日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）
（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或通……
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