公告日期：2024-08-06

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L033
凯瑞德控股股份有限公司

关于重整计划留存股份司法划转暨权益变动

的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股份司法划转系凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”或“凯瑞德”）基于荆门市中级人民法院（2021）鄂 08 民破 1 号《民事裁定书》等生效法律文书的履行、基于2021 年 12月 6日公司破产重整债权人大会（含出资人组）批准的凯瑞德重整计划的履行，不涉及其他股东的股份变动，亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

2、本次司法划转股份为重整计划留存股份 5335.2677 万股，划转接受方是
海南清智能源科技中心（有限合伙）、周子冠先生、北京清英智慧科技中心（有限合伙），合计划转价款人民币壹亿伍仟伍佰壹拾壹万贰仟贰佰叁拾捌元整（人民币：155,112,238.00 元）。根据重整计划规定，本次司法划转股份尚须经公司股东大会审议批准。

一、本次股份司法划转的基本情况

1、本次股份司法划转基本情况

基于荆门市中级人民法院（2021）鄂 08 民破 1 号《民事裁定书》等生效法
律文书的履行、基于 2021 年 12 月 6 日公司破产重整债权人大会（含出资人组）
批准的凯瑞德重整计划的履行，重整计划留存股票 5335.2677 万股（占公司现有总股本的 14.51%）拟通过司法划转方式过户给海南清智能源科技中心（有限合伙）、周子冠先生、北京清英智慧科技中心（有限合伙），划转价款人民币壹亿伍仟伍佰壹拾壹万贰仟贰佰叁拾捌元整（人民币：155,112,238.00 元），其中，向
海南清智能源科技中心（有限合伙）划转 18,564,355 股，作价 53,972,149.00元（大写：伍仟叁佰玖拾柒万贰仟壹佰肆拾玖元整）；向周子冠先生划转33,104,309 股，作价 96,244,157.00 元（大写：玖仟陆佰贰拾肆万肆仟壹佰伍拾柒元整）；向北京清英智慧科技中心（有限合伙）划转 1,684,013 股，作价4,895,931.00 元（大写：肆佰捌拾玖万伍仟玖佰叁拾壹元整）。

本次股份司法划转前，海南清智能源科技中心（有限合伙）、周子冠先生、北京清英智慧科技中心（有限合伙）未持有公司股份。本次股份司法划转后，海南清智能源科技中心（有限合伙）持有公司股份18,564,355 股，占总股本的5.05%；周子冠先生持有公司股份 33,104,309 股，占总股本的 9.00%；北京清英智慧科技中心（有限合伙）持有公司股份 1,684,013 股，占总股本的 0.46%。本次股份处置不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、股份司法划转过户的目的

荆门市中级人民法院作出（2021）鄂 08 民破 1 号《民事裁定书》批准凯瑞
德《重整计划》，该《重整计划》六、经营方案（三）优化主业发展，明确规定：公司依托本次重整获得的经营资源（包括本协议标的股票的变现用于发展公司业务），在时机合适时，充分发挥上市公司便利的融资平台优势，通过现金收购或发行股份及现金方式收购商业模式清晰、发展方向稳定、盈利趋势明显、估值合理的优质资产发展公司主业，进一步优化公司业务结构、提升公司盈利能力。公司与海南清智能源科技中心（有限合伙）、周子冠先生、北京清英智慧科技中心（有限合伙）确认签署股份司法划转过户协议的目的是履行该《重整计划》的经营方案。截止本协议签署日，公司已经与海南清智能源科技中心（有限合伙）、周子冠先生、北京清英智慧科技中心（有限合伙）签署了《股权收购意向书》，拟通过现金支付交易对价方式收购成为北京国网电力技术股份有限公司的第一大股东。

3、股份司法划转过户的处置法律依据

根据荆门市中级人民法院作出的（2021）鄂 08 民破 1 号《民事裁定书》所
批准的凯瑞德《重整计划》七、重整计划的执行期限及执行完毕的标准：本重整
计划由凯瑞德负责执行和九、其他说明事项：股票处置方案需经凯瑞德董事会、股东大会审议通过后方可实施，公司与海南清智能源科技中心（有限合伙）、周子冠先生、北京清英智慧科技中心（有限合伙）确认为避免出现大量股票减持造成二级市场波动，维护全体股东及债权人利益，本协议涉及的标的股票司法划转过户需由公司董事会、股东大会表决审议。

二、股份划转接受方基本情况

1、海南清智能源科技中心（有限合伙）基本情……
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