公告日期：2024-08-06

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L031
凯瑞德控股股份有限公司

关于筹划重大资产重组暨关联交易

暨签署《股权收购意向书》的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”或“凯瑞德”）正在筹划向北京国网电力技术股份有限公司（以下简称“国网电力”或“标的公司”或“目标公司”）部分股东购买不低于 29.0134%的国网电力股权，成为国网电力第一大股东（以下简称“本次交易”）。

公司于 2024 年 8 月 2 日召开第七届董事会第五十五次会议，审议通过了《关
于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的议案》，并于 2024 年 8 月 2 日
与海南清智能源科技中心（有限合伙）、周子冠先生、北京清英智慧科技中心（有限合伙）签署《股权收购意向书》（以下简称“意向书”）。

2、本次交易预计收购金额不低于 38,732.89 万元，由于本次交易金额将超
过上市公司最近一年经审计的资产总额的 50%，根据相关监管规则的规定，本次交易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，同时本次交易后，本次交易对手未来将可能成为持有公司 5%以上股份的股东，因此本次交易属于关联交易。公司将按照相关规定，聘请中介机构开展相关工作，并根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。公司预计自本提示性公告披露之日起六个月内披露本次交易相关的预案或报告书（草案）。

3、本次交易拟采用现金支付交易对价方式、不涉及公司新增发行股份，不会导致公司控制权变更。

3、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，尚需履行公司、标的公司及交易对方必要的内外部相关决策、审批程序，本次交易存在未能通过决策审议而终止的风险。

4、本次交易相关事项尚存在不确定性。根据《上市公司股票停复牌规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6 号——停复牌》等规定，公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

荆门市中级人民法院作出（2021）鄂 08 民破 1 号《民事裁定书》批准凯瑞
德《重整计划》，该《重整计划》六、经营方案（三）优化主业发展，明确规定：公司依托本次重整获得的经营资源（包括本协议标的股票的变现用于发展公司业务），在时机合适时，充分发挥上市公司便利的融资平台优势，通过现金收购或发行股份及现金方式收购商业模式清晰、发展方向稳定、盈利趋势明显、估值合理的优质资产发展公司主业，进一步优化公司业务结构、提升公司盈利能力。为促进公司主业发展，实现业务结构优化，改善公司持续盈利能力，公司正在筹划以现金支付交易对价方式向北京国网电力技术股份有限公司（以下简称“国网电力”）股东海南清智能源科技中心（有限合伙）、周子冠先生、北京清英智慧科技中心（有限合伙）购买其合计持有国网电力的不低于 29.0134%股份，并成为国网电力第一大股东（以下简称“本次交易”）。本次交易尚处于初步筹划阶段，最终交易价格尚需在完成审计、评估后，由交易各方进一步协商确定，并以各方签署的正式协议为准。故相关事项尚存在不确定性。

本次交易预计收购金额不低于 38,732.89 万元，由于本次交易金额将超过上
市公司最近一年经审计的资产总额的 50%，根据相关监管规则的规定，本次交易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，同时本次交易后，本次交易对手未来将可能成为持有公司 5%以上股份的股东，因此本次交易属于关联交易。

本次交易拟采用现金支付交易对价方式、不涉及公司新增发行股份，不会导致公司控制权变更。

上述事项已经公司第七届董事会第五十五次会议审议通过，因本次签署的协议为意向性协议，故无需提交公司股东大会审议。如后续签署正式协议，公司将严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

二、本次交易对方的基本情况

本次交易对手初步确定为国网电力的非自然人股东海南清智能源科技中心（有限合伙）、自然人股东周子冠先生及非自然人股东北京清英智慧科技中心（有限合伙），具体信息如下：

1、非自然人股东海南清智能源科技中心（有限合伙）基本情况

企业名称 海南清智……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。