公告日期：2024-05-18

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-020
软控股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形，也未出现增加或变更提案情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00；

网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 9:25，9：30 至 11：30，下午 13：00
至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 17 日上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。

（2）会议召开地点：青岛市郑州路 43 号，研发中心第十七会议室。

（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（5）会议主持人：公司董事长官炳政先生。

（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表 29 人，代表有表决权的股份 209,868,939
股，占公司有表决权股份总数的 20.6917%。其中出席现场投票的股东及股东授权委托代
表 12 人，代表有表决权的股份 184,695,722 股，占公司有表决权股份总数的 18.2098%；
通过网络投票的出席会议的股东 17 人，代表有表决权的股份 25,173,217 股，占公司有表决权股份总数的 2.4819%。

出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中，中小股东 28 人，代表有表决权的股份 64,560,453 股，占公司有表决权股份总数的 6.3652%。

3、公司董事、监事及部分高级管理人员、公司聘请的见证律师山东琴岛律师事务所李茹律师、曹燕红律师列席了本次会议。

二、会议提案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

1、审议通过《公司 2023 年年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意票 209,228,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6948%；反对票 589,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2811%；弃权票 50,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0242%。

审议结果：通过

2、审议通过《公司 2023 年年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意票 209,228,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6948%；反对票 589,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2811%；弃权票 50,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0242%。

审议结果：通过

3、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》。

表决结果为：同意票 209,228,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6948%；反对票 589,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2811%；弃权票 50,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0242%。

审议结果：通过

4、审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》。

表决结果为：同意票 209,228,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6948%；反对票 589,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2811%；
弃权票 50,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0242%。

审议结果：通过

5、审议通过《公司 2023 年年度利润分配的预案》。

表决结果为：同意票 209,600,039 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8719%；反对票 268,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1281%；弃权票 0 股，占出席……
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