公告日期:2024-06-12
证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2024-024
软控股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软控股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于 2024 年
6 月 6 日以邮件方式发出通知,于 2024 年 6 月 11 日上午 10 点在公司研发大楼会议
室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人,所有董事均现场出席。
会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,会议决议合法有效。
经与会董事表决,形成以下决议:
1、审议通过《关于全资子公司在越南投资建厂的议案》。
公司的全资子公司青岛软控机电工程有限公司(以下简称“软控机电”)拟在越南投资建设软控联合科技(越南)有限公司项目,项目投资总额约 10,681 万元人民币。
《 关 于 全 资 子 公 司 在 越 南 投 资 建 厂 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
公司战略委员会已审核通过此议案。
表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
2、审议通过《关于全资子公司在柬埔寨投资建厂的议案》。
公司的全资子公司软控机电拟在柬埔寨投资建设软控联合科技(柬埔寨)有限公司项目,项目投资总额约 2,797 万元人民币。
《 关 于 全 资 子 公 司 在 柬 埔 寨 投 资 建 厂 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
公司战略委员会已审核通过此议案。
表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 12 日
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