公告日期：2023-08-24

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2023-041

江苏沙钢股份有限公司

关于控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）及实际控制人沈文荣先生出具的《关于延期履行避免同业竞争的承诺函》，沙钢集团及沈文荣先生根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定和要求，结合解决同业竞争承诺的工作进展，拟就前次承诺事项延期至2028年12月31日。现将相关情况公告如下：

一、原承诺的背景及具体内容

1、2016年10月10日，东北特殊钢集团有限责任公司、东北特钢大连特殊钢有限责任公司、东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司（以下简称“东北特钢等三家公司”）经大连市中级人民法院裁定实施破产重整。

2、2017年5月，沙钢集团受东北特钢集团有限公司（以下简称“东北特钢集团”）债权银行邀请，开始参与东北特钢集团的破产重整。本次参与破产重整系响应国务院供给侧改革及《东北振兴“十三五”规划》等政策、规划号召，深化东北振兴和混合所有制改革，公司实际控制人沈文荣先生将其控制的宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司（以下简称“锦程沙洲”）作为主要投资主体与本钢板材股份有限公司参与东北特钢等三家公司的破产重整。

3、2017年7月10日，东北特钢等三家公司破产重整管理人向大连市中级人民法院提交了《重整计划（草案）》，2017年8月8日，东北特钢等三家公司债权人会议审议通过了重整计划。2017年8月11日，大连市中级人民法院裁定批准了重

整计划，锦程沙洲出资人民币44.62亿元投资东北特钢集团并持有其重整后43%的股权，成为重整后东北特钢集团的第一大股东。东北特钢集团及其控制的其他公司的主要业务为钢铁冶炼；钢压延加工；特殊钢产品、深加工产品及附加产品生产、销售等，其特钢产品与公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司在产品结构、销售区域及终端客户等方面存在差异，但均属于特钢领域，因此公司与东北特钢集团形成了同业竞争关系。

4、鉴于锦程沙洲参与了东北特钢等三家公司的破产重整，为维护公司及全体股东的合法利益，根据上市公司规范运作要求，沙钢集团及沈文荣先生于2017年8月25日向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。原承诺具体内容如下：

“1、江苏沙钢集团有限公司和沈文荣先生、以及江苏沙钢集团有限公司与沈文荣先生所控制的子公司等下属单位（东北特殊钢集团有限责任公司及其所控制的子公司等下属单位除外）不以任何形式直接或间接从事与江苏沙钢股份有限公司相同或类似业务，亦不以任何形式直接或间接从事与江苏沙钢股份有限公司产生实质同业竞争关系的钢铁产品的生产。

2、自本次重整完成之日起的五年内，沈文荣先生将在符合相关法律、法规要求的前提下，通过行使股东权利彻底解决江苏沙钢股份有限公司与东北特殊钢集团有限责任公司的同业竞争问题。

3、沈文荣先生和江苏沙钢集团有限公司不利用对江苏沙钢股份有限公司的控制关系谋求不正当利益，进而损害江苏沙钢股份有限公司其他股东的利益。

4、继续支持江苏沙钢股份有限公司保持上市公司的独立性，避免同业竞争，减少关联交易。若因业务开展之需要的关联交易，则严格履行有关关联交易的决策程序，确保关联交易的定价合理、公允。

如因沈文荣先生或江苏沙钢集团有限公司违反上述承诺进而导致江苏沙钢股份有限公司或其股东的利益受到损害，沈文荣先生或江苏沙钢集团有限公司同意向江苏沙钢股份有限公司承担相应的赔偿责任。”

二、承诺期限延期的原因

沙钢集团及沈文荣先生自作出上述承诺以来，一直致力于履行上述承诺事项。

经沙钢集团及沈文荣先生认真梳理集团体系内外拥有的资产，部分资产权属规范尚未达到上市公司的要求，不符合注入上市公司条件；沙钢集团及沈文荣先生旨在通过积极寻找优质资源，在不侵害或影响上市公司独立性，又能实现公司全体股东利益最大化的基础上，解决公司的同业竞争问题，并将公司打造成竞争力一流的企业。

截至目前，沙钢集团及沈文荣先生未能形成有效的业务整合方案，因此，无法在规定的时间内完成同业竞争承诺事项。

三、延期履行承诺内容

沙钢集团及沈文荣先生于2023年8月18日对原承诺事项进行延期履行的变更，但不涉及对原承诺的撤销或……
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