公告日期：2024-08-30

广东星光发展股份有限公司

章 程

（2024 年 8 月）

目 录

第一章 总 则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股 份 ......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东会......6

第一节 股 东......6

第二节 股东会的一般规定......9

第三节 股东会的召集 ......11

第四节 股东会的提案与通知 ......12

第五节 股东会的召开 ......13

第六节 股东会的表决和决议 ......16
第五章 董事会 ......20

第一节 董 事......21

第二节 独立董事......24

第三节 董事会 ......29

第四节 董事会秘书 ......34

第五节 董事会专门委员会......35
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......37
第七章 监事会 ......39

第一节 监 事......39

第二节 监事会 ......40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......41

第一节 财务会计制度 ......41

第二节 内部审计 ......44

第三节 会计师事务所的聘任 ......45
第九章 通知和公告 ......45

第一节 通 知......45

第二节 公 告......46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......46

第一节 合并、分立、增资和减资 ......46

第二节 解散和清算 ......47
第十一章 修改章程 ......49
第十二章 附 则......49

第一章 总 则

第一条 为维护广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经广东省人民政府粤办函[2004]349 号文《关于同意变更设立广东雪莱
特光电科技股份有限公司的复函》批准，由广东华星光电有限公司依法整体变更设立；在广东省佛山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码为 914406002800034240。

第三条 公司于 2006 年 7 月 12 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会
公众发行人民币普通股 2,600 万股，于 2006 年 10 月 25 日在深圳证券交易所上
市。
第四条 公司注册名称：

中文名称：广东星光发展股份有限公司

英文名称：CNLIGHT CO.,LTD.

第五条 公司住所：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区

邮政编码：528225

电话：（0757）86695209

传真：（0757）86695642

网址：http://www.cnlight.com

第六条 公司注册资本为人民币 1,109,124,491 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司的法定代表人由董事长或总经理担任。
第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以技术创新为动力，以科学管理为手段，以一流质量为保证，以用户满意为己任，建绿色企业文化，创世界一流的照明企业。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家……
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