公告日期:2024-06-26
证券代码:002079 证券简称:苏州固锝 公告编号:2024-032
苏州固锝电子股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间:2024年7月11日(星期四)
1) 现场会议时间:2024年7月11日(星期四)下午14:30
2) 网络投票时间:2024年7月11日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月11日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月11日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6.会议的股权登记日:2024年7月5日(星期五)
7.出席对象:
1) 截止2024年7月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。
2) 公司董事、监事及高级管理人员。
3) 公司聘请的见证律师。
8.会议地点:苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司
√
债券股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理
本次向不特定对象发行可转换公司债券具体 √
事宜的议案
3.00 关于独立董事辞职及补选独立董事的议案 √
1、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》的规定,为强化中小投资者权益,本次股东大会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、提案1.00和提案2.00经第八届董事会第五次临时会议审议通过,提案3.00经第八届董事会第六次临时会议审议通过,具体内容详见公司分别于2024年6月22日、2024年6月26日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名董事,不适用累积投票制。
4、以上提案中,提案1.00、提案2.00为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过;提案3.00为普通决议事项,经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上表决通过生效。
三、会议登记等事项
1、登记方式
(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记。
(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证……
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