公告日期：2024-06-26

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-031

苏州固锝电子股份有限公司

关于入伙投资基金暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）本次投资的基本情况

为优化苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”、“本公司”或“公司”）投资结构，提升投资收益水平和资产运作能力，公司作为有限合伙人与私募基金管理人暨普通合伙人苏州汇明创业投资管理有限公司（以下简称“汇明创投”、“普通合伙人”、或“基金管理人”）及其他有限合伙人拟签署《苏州汇明创芯创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），投资入伙苏州汇明创芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇明创芯”、“合伙企业”或“投资基金”）。本次投资全部完成后，汇明创
芯总认缴出资额由 600 万元变更为 6600 万元，其中苏州固锝认缴出资 3000 万元，出资比例
为 45.45%。各合作方均以货币方式出资，投资方向主要为未上市创业阶段企业股权，聚焦在半导体、新能源、新材料、高端制造等行业。

（二）关联关系情况

苏州固锝董事长吴炆皜先生担任汇明创投的监事职务，同时是汇明创投的股东，持有汇明创投 250 万元注册资本，占汇明创投注册资本总额的 25%。本次交易参照关联交易审批并披露。

（三）审议程序

2024年6月25日下午，公司召开第八届董事会第六次临时会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于入伙投资基金暨关联交易的议案》，关联董事吴念博先生、吴炆皜先生回避了表决；同日召开的第八届监事会第六次临时会议，以3票同意、0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于入伙投资基金暨关联交易的议案》。

（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

（一）关联方介绍

公司名称：苏州汇明创业投资管理有限公司(基金管理人/普通合伙人)

成立日期：2022 年 10 月 24 日

注册地：苏州中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号东
沙湖基金小镇 9 幢 103 室

法定代表人：李修宁

统一社会信用代码：91320594MAC28YF969

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

出资额：1000 万元

股权结构：

股东 认缴出资额（万元） 持股比例%

李修宁（实际控制人） 510 51%

吴炆皜 250 25%

苏州明锝管理咨询有限公司 240 24%

合计 1000 100%

营业期限： 长期

经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记备案情况：已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件、行业规定等履行登记备案程序，已取得私募投资基金管理人登记证书（管理人登记编码为：P1074612）

关联关系或其他利益说明：苏州固锝董事长吴炆皜先生担任汇明创投的监事职务，同时是汇明创投的股东，持有汇明创投 250 万元注册资本，占汇明创投注册资本总额的 25%。除此之外，汇明创投与苏州固锝及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有苏州固锝股份。

经查询国家企业信用信息公示系统，苏州汇明创业投资管理有限公司不属于失信被执行人。

最近一年主要财务数据：

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