公告日期：2024-08-16

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-039

苏州固锝电子股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于 2024 年 8 月
2 日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 14 日下午在苏州高新区通安镇
华金路 200 号公司会议室以现场结合通讯方式召开并形成决议。本次会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人，会议由监事会主席陆飞敏女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州 固锝电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会监事审议表决，通过了如下决议：

一、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政
法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《苏州固锝电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文》《苏州固锝电子股份有限公司 2024
年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-040）于 2024 年 8 月 16 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过《关于 2024 年上半年计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，
本次资产减值准备计提后，更能公允地反映截至 2024 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值
及经营成果。该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意 公司本次计提资产减值准备。

《苏州固锝电子股份有限公司关于 2024 上半年计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2024-041）于 2024 年 8 月 16 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》，供投资者查阅。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司监事会
二〇二四年八月十六日

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