中材科技:董事会决议公告
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公告日期:2024-06-28
证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2024-027
中材科技股份有限公司
第七届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次临时会议
于 2024 年 6 月 20 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于 2024
年6月 27 日上午 10 时在中国北京市海淀区远大南街六号院 3 号楼公司会议室以
现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持,公司监事列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
1、经与会董事投票表决(关联董事常张利、薛忠民回避表决),以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于苏州有限增资扩股暨关联交易的议案》。
本次董事会召开前,公司独立董事召开了独立董事专门会议,对该议案进行了事前审议,全体独立董事一致同意该议案。《中材科技股份有限公司关于苏州有限增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号:2024-028)全文刊登于 2024 年 6月 28 日的《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
三、备查文件
1、第七届董事会第十四次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十八日
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