公告日期：2024-06-28

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-028

中材科技股份有限公司关于

苏州有限增资扩股暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易方案概述

2023 年 6 月，中材科技股份有限公司（以下简称 “公司”）之全资子公司中
材科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州有限”）收购沈阳中复科金压力容器有限公司（以下简称“沈阳科金”）89.93%股权。沈阳科金目前生产、办公场所均为租用，出租方为中国复合材料集团有限公司（以下简称“中国复材”）之全资子公司中复连众（沈阳）复合材料有限公司（以下简称“沈阳连众”）。为促进沈阳科金持续发展，进一步发挥公司气瓶板块协同效益，做大做强气瓶产业，苏州有限拟收购中国复材所持沈阳连众 100%股权并进行增资扩股。具体方案如下：

1、中国复材以其持有的沈阳连众 100%股权对苏州有限增资；

2、中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）以现金方式对苏州有限增资 329 万元；

3、苏州有限实施股权激励，核心骨干通过出资设立上海氢启众赢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“员工持股平台”）对苏州有限增资 4,990 万元。
本次交易完成后，公司持有苏州有限 87.39%股权，中国复材持有苏州有限8.19%股权，员工持股平台持有苏州有限 4.15%股权，中材集团持有苏州有限 0.27%股权；沈阳连众成为苏州有限之全资子公司。

本次交易的交易对方中国复材、中材集团均为与公司受同一最终控制方控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联
交易。自 2024 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与中国复材、中材集团未发生
投资类关联交易。

2024 年 6 月 27 日，公司召开第七届董事会第十四次临时会议以 7 票赞成、
0 票反对、0 票弃权的表决结果（关联董事常张利、薛忠民回避表决）通过了《关于苏州有限增资扩股暨关联交易的议案》。本次董事会召开前，公司独立董事召
开了独立董事专门会议，对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据公司章程及相关规定，上述事项无须提交股东大会批准。

二、关联方基本情况

（一）中国复材情况介绍

1、中国复材的基本情况

公司名称 中国复合材料集团有限公司

统一社会信用代码 911101081000084480

法定代表人 张恒

注册资本 35,000 万人民币

公司类型 有限责任公司（法人独资）

注册地址 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）

主要办公地点 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）

一般项目：新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造
【分支机构经营】；高性能纤维及复合材料销售；非金属
矿及制品销售；工业工程设计服务；建筑材料生产专用机
经营范围 械制造【分支机构经营】；合成材料销售；合成材料制造
（不含危险化学品）；仪器仪表销售；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及
展览服务；贸易经纪；货物进出口；技术进出口；非居住
房地产租赁。

股权结构 股东名称 持股比例

中国建材股份有限公司 100%

实际控制人 中国建材集团有限公司

2、中国复材的主要财务数据

中国复材最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 截至 2024 年 3 月 31 日 截至 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） ……
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