公告日期：2024-04-30

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2024-008
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第七次会议于二〇二四年四月十八日以书面方式发出会议通知，并于二〇二四年四月二十八日在公司会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席钱萍女士主持，公司董事会秘书宁波先生列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《2023 年度
监事会工作报告》，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议；

（二）会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于 2023
年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提及核销资产，符合公司的实际情况，计提资产减值准备及核销资产后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

（三）会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2023
年度财务决算报告》；

（四）会议审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》，并同意提交公司 2023年度股东大会审议；

根据市场情况、行业情况、公司经营情况及人员工作情况，公司决定，在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司实际担任职务和岗位级别标准，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。公司监事2023年度薪酬具体分配情况请详见公司同日披露的相关公告。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不进行表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（五）会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2023
年度利润分配预案》；

经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案综合考量了公司的实际情况和行业特点和有关法律法规对利润分配的有关要求，不会损害公司股东特别是中小股东权益，该事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。有关决策程序合法合规，同意 2023 年度利润分配预案。

（六）会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2023
年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会出具的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况。

（七）会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2023
年年度报告及其摘要》；

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2023 年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（八）会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于为合并
报表范围内子公司提供担保的议案》；

经审议，监事会认为：公司为合并报表范围内子公司提供担保，合计担保总额不超过 132.6 亿元人民币，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额
度内可滚动使用。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。对合并报表范围内子公司提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要。公司子公司生产经营情况良好，具有较好的偿还能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司董事会对该事项的审议合法、合规。董事会拟将该事项拟提交公司股东大会审议，符合公司章程有关规定。

（九）会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票……
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