公告日期：2024-04-30

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

独立董事赵增耀 2023 年度述职报告

作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就2023年度本人履行职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。

本人基本情况如下：赵增耀，男，中国国籍，1963年出生，中共党员，西北大学经济学博士。现任苏州大学商学院教授、本公司独立董事、德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事、苏州长城精工科技股份有限公司董事。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会的情况

报告期内，公司共召开三次董事会会议，本人应出席三次，实际出席三次会议并表决。会前本人认真查阅资料，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案都无异议，均投赞成票。

2、出席股东大会的情况

报告期内，公司共召开了一次股东大会。本人出席一次会议。

3、董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人作为审计委员会委员，出席了五次审计委员会，对公司重要内部控制及风险管理措施的设计和执行情况进行了监督和检查、对公司重大决策和交易事项进行了监督和检查。对公司内部审计情况进行了检查，对审计部编制
的工作报告进行了审核。本人作为薪酬考核委员会委员，出席了一次薪酬考核委员会会议，研究和审查公司薪酬分配体系，对董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查。

4、独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》，明确了独立董事专门会议召开机制等事项。报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

5、行使独立董事职权的情况

报告期内，本人针对关联方资金往来和对外担保情况、计提资产减值准备等事项共发表独立意见18条，发表事前认可意见2条。上述独立董事意见均在法定信息披露平台发布。除上述发表独立意见情况外，本人未行使其他独立董事特别职权。

6、与内部审计机构和年审会计师事务所沟通情况

本人作为审计委员会委员，每季度听取公司内部审计机构负责人关于公司内部审计情况的报告，督促公司内部审计计划的实施，指导内部审计部门有效运作；本人积极与年审会计师沟通，对年报审计工作进展情况进行监督，督促会计师事务所按时提交报告；积极参加年审会计师见面会，听取公司管理层对经营情况和重大事项进展情况的汇报，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，全面了解公司年度报告审计工作的进行情况；同时本人认真检查公司内控体系执行情况，重点关注公司财务会计报告的重大会计和审计问题，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，在审核过程中未发现损害公司及全体股东利益的情况。根据与会计师事务所的接触和沟通，了解会计师事务所的执业情况，结合年报审计工作情况，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

7、与中小股东及社会公众的沟通情况

本人通过参加公司股东大会，直接与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

8、现场工作及公司配合独立董事工作的情况

本人通过参与股东大会、董事会及其专门委员会会议以及参观走访公司等方式，对公司进行了现场考察和了解。通过电话、网络和邮件等方式，与公司管理层和内审负责人等进行有效沟通，掌握公司的财务、经营状况、内部控制制度建设和执行情况以及董事会决议的落实情况，认为公司保持了较好的规范运作水平。此外，本人与董事会秘书及相关人员保持紧密联系，及时了解公司的重大事项和经营决策进展。公司董事、管理层重视独立董事在公司治理中的重要作用，尊重独立董事提出的各项建议或意见，为独立董事履职提供了诸……
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