公告日期：2024-04-26

万邦德医药控股集团股份有限公司

2023 年年度独立董事述职报告

（周岳江）

本人周岳江作为万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届及第九届董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，秉承客观、独立、公正的立场，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，充分发挥独立董事和各专门委员会的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年年度工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人周岳 江 ，同 济大学工商管理专业硕士，高级会计师，中国注册会计师，注册税务师，注册资产评估师。曾获浙江省优秀注册会计师、中国注册税务师协会高端人才。历任台州中天税务师事务所所长、万邦德制药集团股份有限公司独立董事、新界泵业股份有限公司独立董事、浙江永强集团股份有限公司独立董事；现任浙江中永中天会计师事务所有限公司董事、浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事、信质集团股份有限公司独立董事、台州学院经贸管理学院兼职教授。自 2020 年起担任公司独立董事。

（二）任职董事会专门委员会的情况

报告期内，公司第八届董事会任期届满，公 司 完成了换届选举。本人在第八届及第九届董事会审计委员会担任召集人，在第八届及第九届董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中担任委员。

（三）独立性说明

本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、独立董事 2023 年年度履职概况

（一）出席会议情况

1．出席公司股东大会情况

本年度公司共召开 3 次股东大会，本人均按时出席，并就相关议题与各位股东、董事、监事进行认真研讨。

2．出席公司董事会情况

本年度公司共召开 7 次董事会会议，本人均按时出席，其中现场出席 4
次，通讯出席 3 次。不存在委托出席和缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自参加董事会的情况。

本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议，审议的所有议案均投了赞成票，没有提出异议。

3．出席公司董事会专门委员会情况

本年度公司共召开了 5 次董事会审计委员会，本人均按时出席，对定期报告、内部审计、聘任会计师事务所等相关工作进行审核并提出合理建议；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与审计机构沟通 2022 年度审计工作进展情况和 2023 年度审计工作安排，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本年度公司召开了 2 次董事会提名委员会，本人按时出席，认真审核董事、高级管理人员候选人学历、职称、工作经历、全部兼职等情况，认为候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关任职资格规定。

本年度公司召开了 1 次董事会薪酬与考核委员会，本人按时出席，监督公司年度薪酬制度执行情况，保护公司及广大股东的利益。

4．出席独立董事专门会议情况

报告期末，公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司自身实际情况，制定了《独立董事工作制度》。公司召开了 1 次独立董事专门会议，本人按时出席，就审议事项进行审查相关资料，没有提出异议，同意将有关事项提交董事会审议。

（二）行使独立董事特别职权事项

报告期内，本人未行使“独立聘请中介机构”、“向董事会提议召开临时股东大会”、“提议召开董事会会议”、“依法公开向股东征集股东权
利”等特别职权。按《上市公司独立董事管理办法》实施前的相关法规对
必要事项发表了独立意见，除上述情况外，未对其他审议事项发表独立意
见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，详细了解公司年度财务报告审计计划、审计工作安排及其他相关情况，就过程中发现的问题进行有效地探讨和交流，要求审计机构及相关部门关注监管部门对年报审计工作的相关政策和要求，维护了审计结果的客观、公正；审阅了内部审计机构的年度审计工作计划、季度审计工作报告等。

（四）保护中小股东权益方面所做的工作

本人充分行使了独立董事的应有职权，对各项议案均进行了认真、细致的审核，并在此基础上独……
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