公告日期：2024-04-26

万邦德医药控股集团股份有限公司

2023 年年度独立董事述职报告

（李杨）

本人李杨作为万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，秉承客观、独立、公正的立场，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，充分发挥独立董事和各专门委员会的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年 7 月任职以来的年度工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人李杨，本科学历，中共党员，主任药师。历任国家药品监督管理局保健食品、化妆品、药品包装材料审评专家和技术专家，国家 GMP 检查员，国家药品监督管理局化妆品动物替代技术重点实验室主任，浙江省食品药品检验研究院（原浙江省药品检验所）药理室技术人员、科室副主任、科室主任、业务科科长、院长助理。自 2023 年 7 月起担任本公司独立董事。
（二）任职董事会专门委员会的情况

本人在第九届董事会提名委员会担任召集人，第九届董事会战略与投资决策委员会担任委员。

（三）独立性说明

本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、独立董事 2023 年年度履职概况

（一）出席会议情况

1．出席公司股东大会情况

本年度公司共召开 3 次股东大会，其中本人任期内召开了 2 次股东大会，
本人均按时出席，并就相关议题与各位股东、董事、监事进行认真研讨。
2．出席公司董事会情况

本年度公司共召开 7 次董事会，其中本人任期内召开了 4 次董事会，
本人均按时出席，其中现场出席 1 次，通讯出席 3 次。不存在委托出席和缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自参加董事会的情况。

本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议，审议的所有议案均投了赞成票，没有提出异议。

3．出席公司董事会专门委员会情况

本年度公司共召开 2 次董事会提名委员会，其中本人任期内召开了 1 次
董事会提名委员会，本人按时出席，认真审核高级管理人员候选人学历、职称、工作经历、全部兼职等情况，认为候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关任职资格规定。

4．出席独立董事专门会议情况

报告期末，公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司自身实际情况，制定了《独立董事工作制度》。公司召开了 1 次独立董事专门会议，本人按时出席，就审议事项进行审查相关资料，没有提出异议，同意将有关事项提交董事会审议。

（二）行使独立董事特别职权事项

报告期内，本人未行使“独立聘请中介机构”、“向董事会提议召开临时股东大会”、“提议召开董事会会议”、“依法公开向股东征集股东权利”等特别职权。按《上市公司独立董事管理办法》实施前的相关法规对必要事项发表了独立意见，除上述情况外未对其他审议事项发表独立意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人听取了公司管理层、会计师关于业绩情况、审计情况、内部控制建设等事项的汇报，积极与担任审计委员会委员的独立董事沟通，并就相关事项进行讨论。

（四）保护中小股东权益方面所做的工作

本人充分行使了独立董事的应有职权，对各项议案均进行了认真、细致的审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。督促公司与投资
者保持良好沟通，保障投资者特别是中小投资者的知情权，维护公司和股
东的利益。持续关注公司的信息披露工作，督促公司能严格按照相关法律、法规，及时、真实、准确、完整地完成信息披露工作。同时 ， 积极学习相关法律法规和规章制度，对相关法规进行深入的学习，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会等形式，以及通过现场调研，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料。充分、深
入了解公司的生产经营、管理和内部控制制度的执行情况，密切关注公司
财务状况，及时了……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。