公告日期：2024-08-27

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2024-044

债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决和修改议案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年第一次临时股东大会现场
会议于 2024 年 8 月 26 日下午 2:30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2024 年
8 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 8 月 26 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日 9:15-15:00 任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长张国华先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 141 名，代表有表决权的股份数为 297,028,480 股，占公司有表决权股份总数的 38.0309%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 19 人，代表有表决权股份291,853,490 股，占公司有表决权股份总数的 37.3683%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 122 人，代表有表决权的股份 5,174,990 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6626％。

其中，中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 135 名，

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

（一）《2024 年半年度利润分配预案》

表决结果为：296,601,180 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8561%；390,000 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1313%；37,300 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为：34,471,163 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 98.7756%；390,000 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 1.1175％；37,300 股弃权。

（二）《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果为：296,401,580 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7889%；368,900 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1242%；258,000 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为：34,271,563 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 98.2036%；368,900 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 1.0571％；258,000 股弃权。

（三）《关于修订<股东会规则>的议案》

表决结果为：295,491,980 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4827%；1,278,500 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4304%；258,000 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为：33,361,963 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 95.5972%；1,278,500 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 3.6635％；258,000 股弃权。
（四）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：295,481,780 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4793%；1,278,500 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4304%；268,200 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

1,278,500 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 3.6635％；268,200 股弃权。
（五）《关于修订<提名委员会议……
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