公告日期:2024-04-27
证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2024-028
山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2023年年度股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 5 月 24 日(星期五)下午 14:30
(2)网络投票时间:2024 年 5 月 24 日(星期五)
其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时
间为:2024 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00 期间;通过深交
所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日:2024 年 5 月 20 日。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于 2024 年 5 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件 2)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号山东鲁阳节能材料股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
表一:本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 公司 2023 年年度报告及摘要 √
2.00 公司 2023 年度董事会工作报告 √
3.00 公司 2023 年度监事会工作报告 √
4.00 公司 2023 年度财务决算报告 √
5.00 公司 2023 年度利润分配预案 √
6.00 关于续聘公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的 √
议案
6.01 续聘安永华明会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及 √
内部控制审计机构
6.02 支付 2024 年度财务报告及内部控制审计费用 141 万元 √
7.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √
7.01 关于修订《公司章程》的议案 ……
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