公告日期：2024-04-27

山东鲁阳节能材料股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司陶瓷纤维产品发货量继续保持了增长趋势，船舶、新能源等新兴行业市场以及冶金、有色金属、电力行业等传统市场需求稳步增长；受国内房地产市场低迷的影响，下游陶瓷、水泥、平板玻璃等传统行业对陶瓷纤维产品需求量下滑。另外，近几年来国内同行业企业产能建设增加，陶瓷纤维低端保温类产品市场竞争进一步加剧，产品销售价格持续低位运行。

面对以上挑战与机遇，公司积极应对市场、环境变化，围绕“精心组织，实现满产满销；精耕细作，提升运营质量”的经营方针，在研发端，继续聚焦用户节能降碳需求痛点，研销联动，积极开展新产品、新结构研发设计推广工作；在生产端，开展了生产全员节支、生产持续改进活动，继续推动降本增效；在采购端，打造稳定的供应链，积极发展战略合作商，提升生产物料保障能力、降低采购成本；在销售端，强化应用技术交流推广，加快新能源、船舶等新兴市场开发以及传统行业挖潜销售，优化销售策划拉动大宗材料产品发货增量。

为优化产品组合，丰富业务结构，逐步将控股股东在中国的业务整合到鲁阳节能
平台，2023 年 4 月 28 日，公司与控股股东关联方签署了宜兴高奇环保科技有限公司（以
下简称“宜兴高奇”）100%股权购买协议，2023 年 6 月 19 日公司完成对宜兴高奇 100%
股权交割；2023 年 8 月 18 日，公司与控股股东关联方签署了奇耐联合纤维（上海）有
限公司（以下简称“奇耐上海”）100%股权购买协议，2023 年 11 月 30 日完成对奇耐上
海 100%股权交割。公司与宜兴高奇、奇耐上海系同一实际控制人控制下的关联企业，根据《企业会计准则》可比性原则，公司编制 2023 年度会计报表时，将宜兴高奇、奇
耐上海财务数据纳入公司合并报表范围，并追溯调整 2022 年 12 月 31 日合并资产负债
表数据以及 2022 年度合并利润表、现金流量表等财务数据。

2023 年，公司实现营业收入 3,518,519,214.09 元，较去年同比下降 1.85%；实现净
利润 492,036,185.60 元，较去年同比下降 15.70%。

一、2023 年，公司贯彻落实“精心组织，实现满产满销；精耕细作，提升运营质量”的经营指导思想，紧紧把握市场与行业发展趋势，结合公司内部生产经营工作实际，
重点开展了以下方面的工作：

1、研发工作方面，根据用户节能降碳需求痛点，研发设计新产品新结构 9 个，实施新产品推广认购机制，新产品销售收同比增长 30%以上。

2、在市场开发方面，新行业开发成果卓越，新能源电池、船舶等新兴行业继续保持快速增长势头，2023 年新行业开发签约同比增长 40%以上。

3、应用技术建标工作取得重大成果，制定施工技术标准 96 项，编制完成公司设计规范手册，应用技术标准体系建设迈上新的台阶。

4、以达标生产、达标管理、达标运营为前提，发动全员参与，开展杜绝浪费、人尽其才、物尽其力的全员生产节支行动，2023 年全员生产节支 3000 万元以上。

5、实施陶瓷纤维棉毯产品、纤维纸产品技改扩能工作，2023 年新增纤维纸产品产能 1500 吨，内蒙古鲁阳产能建设项目顺利推进，新增陶瓷纤维棉毯产品产能 8 万吨，产能规模优势进一步巩固。

6、落实采购工作由“赶集思维”向“工厂战略合作思维”模式的转变，通过计划性采购、战略合作，提升物料保障水平和质量。

7、继续推行以成果交换为核心的激励机制，优化实施岗位成果交换指标，有效激发了一线实施岗位人员的工作干劲和激情，持续打造奋斗型团队。

二、报告期内董事会和股东大会情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，审议通过了 39 项议案，具体情况如下：
1、2023 年 4 月 27 日，公司召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《公
司 2022 年年度报告及摘要》《公司 2022 年度董事会工作报告》《公司 2022 年度财务决
算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《公司 2023 年第一季度报告》《关于公司董事会换届选举的议案》《关于与
Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署<独家经销协议>暨公司产品（陶瓷纤维产
品）关联交易的议案》《关于与 Luyang Unif……
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