公告日期：2024-07-09

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-039
山东鲁阳节能材料股份有限公司

关于聘任高级管理人员及其薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 5 日召开第
十一届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，现将相关情况公告如下：

一、高级管理人员聘任情况

经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周涛先生、唐源先生为公司副总经理，聘任崔子娆女士为公司副总经理、董事会秘书，以上人员（简历详见附件）任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

崔子娆女士目前尚未取得上市公司董事会秘书资格证明，其承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期董事会秘书任前培训并取得上市公司董事会秘书培训证明。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号

电话：0533-3283708

传真：0533-3282059

电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com

二、高级管理人员薪酬

公司副总经理、董事会秘书薪酬实行年薪制，其年薪构成为：基本薪酬+年度利润考核提成。具体内容如下：

姓名 职务 基本薪酬 年度利润考核提成

执行《公司董事、监事及高级管理人员薪

周涛 副总经理 96 万元/年 酬管理办法》中副总裁的年度利润考核提

成计提方法

唐源 副总经理 120 万元/年 执行《公司董事、监事及高级管理人员薪

酬管理办法》中副总裁的年度利润考核提
成计提方法

执行《公司董事、监事及高级管理人员薪
崔子娆 副总经理、 96 万元/年 酬管理办法》中副总裁的年度利润考核提
董事会秘书

成计提方法

120.606 万元/ 年度绩效奖金执行公司管理人员岗位绩效
袁怡 副总经理 年 评价管理办法

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二四年七月九日
附件：公司聘任高级管理人员简历

1、周涛先生

周涛，男，中国国籍，出生于 1975 年 7 月，西安交通大学化工机械专业学士，北
京大学工商管理硕士。1997 年至 2001 年在中石化燕山石化建安公司工作；2001 年至2015 年在阿克苏诺贝尔粉末涂料事业部任工艺工程师、生产经理、工厂厂长、武汉公
司总经理、成都公司总经理、中国区运营总监。2015 年至 2021 年 3 月历任圣戈班磨料
磨具事业部中国区运营总监、亚洲区供应链总监。2021 年 4 月至 2023 年 8 月任山东赫
达股份有限公司纤维素醚事业部总经理、集团首席运营官。2023 年 11 月至 2024 年 5
月任京博控股集团首席运营官。

周涛先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董
事、监事、其他高级管理人员均不存在关联关系。

周涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。周涛先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。周涛先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。

2、唐源先生

唐源，男，中国国籍，出生于 1975 年 7 月，欧洲工商管理学院（INSEAD）MBA
硕士。1997 年至 2006 年历任华为技术有限公司工程师、产品经理……
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