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公告日期:2024-07-12
证券代码:002092 证券简称:ST 中泰 公告编号:2024-068
债券代码:148216 债券简称:23 新化 01
债券代码:148437 债券简称:23 新化 K1
新疆中泰化学股份有限公司
八届十六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)八届十六次监事会会议于2024
年 7 月 5 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,于 2024 年 7 月 10 日以通讯
表决方式召开。应参加表决的监事 5 名,实际参加表决的监事 5 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议就提交的各项议案形成以下决议:
一、关于为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案;
详细内容见 2024 年 7 月 12 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体监事对本议案回避表决,本项议案直接提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
二、会议以赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过关于公司控股
子公司为下属公司提供担保的议案。
详细内容见 2024 年 7 月 12 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会
二〇二四年七月十二日
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