公告日期：2024-07-12

证券代码：002092 证券简称：ST 中泰 公告编号：2024-068
债券代码：148216 债券简称：23 新化 01

债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1

新疆中泰化学股份有限公司

八届十六次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届十六次监事会会议于2024
年 7 月 5 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 10 日以通讯
表决方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、关于为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案；

详细内容见 2024 年 7 月 12 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

二、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司控股
子公司为下属公司提供担保的议案。

详细内容见 2024 年 7 月 12 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会
二〇二四年七月十二日

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