公告日期：2024-10-19

证券代码：002092 证券简称：ST 中泰 公告编号：2024-082
债券代码：148216 债券简称：23 新化 01

债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1

新疆中泰化学股份有限公司

八届十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）八届十九次董事会于2024年10月12日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2024年10月18日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长陈辰先生主持。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过关于修订《新
疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；

公司章程全文及修订对比表详细内容见 2024 年 10 月 19 日披露于巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司章程》《新疆中泰化学股份有限公司章程修正案》。

本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过。

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过关于修订《新
疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

详细内容见 2024 年 10 月 19 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《新疆中泰化学股份有限公司股东会议事规则》。

本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过。

三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过关于修订《新
疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案；

详细内容见 2024 年 10 月 19 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》。

本议案需提交公司2024年第五次临时股东大会审议通过。

四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过关于修订《新
疆中泰化学股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案；

详细内容见2024年10月19日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。

本议案需提交公司2024年第五次临时股东大会审议通过。

五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过关于修订《新
疆中泰化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案；

详细内容见2024年10月19日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

六、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过关于修订《新
疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案；

详细内容见2024年10月19日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》。

本议案需提交公司2024年第五次临时股东大会审议通过。

七、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过关于修订《新
疆中泰化学股份有限公司信息披露事务管理办法》的议案；

详细内容见2024年10月19日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司信息披露事务管理办法》。

八、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过关于修订《新
疆中泰化学股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案；

详细内容见2024年10月19日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司重大信息内部报告管理办法》。

九、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过关于修订《新
疆中泰化学股份有限公司内部审计管理办法》的议案；

详细内容见2024年10月19日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司内部审计管理办法》。

十、会议以赞……
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