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公告日期:2024-08-31
证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2024-022
青岛金王应用化学股份有限公司
第八届董事会第十三次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:公司)第八届董事会
第十三次(临时)会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和送达的方式发
出会议通知和会议议案,并于 2024 年 8 月 30 日下午 3:30 在公司会议
室召开。会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人,会议由董事长主持,根据《公司法》和本公司章程,会议合法有效。与会董事通过讨论,形成决议如下:
一、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《青岛金王应用化学股份有限公司 2024 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《青岛金王应用化学股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
二、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详情请查询公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《青岛金王应用化学股份有限公司舆情管理制度》。
三、审议通过《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详情请查询公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告》(公告编号:2024-026)。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二四年八月三十一日
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