公告日期：2024-04-27

浙江网盛生意宝股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

本人（许加兵）作为浙江网盛生意宝股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在2023年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

许加兵，男，中国国籍，1963 年 6 月出生，中国致公党党员，博士研究生。
先后在浙大化机及控制所任工程师和浙大计算机学院任副教授，获中国包氏留学奖学金、瑞士联邦奖学金，在瑞士联邦工大功率电子与检测及信息所、机器人与电磁轴承所任访问学者，获德国奖研金在埃森大学任研究员(Research Fellow),在浙江科技学院信息学院从事计算机学科教学与科研。历任教育部卓越工程师教育培养计划计算机专业负责人、计算机系及教研室主任、实验中心主任，为浙江省重点计算机专业建设、教育部卓越计划计算机专业的专家评估获通过、教育部国际工程教育认证计算机专业的专家评估与复评获通过，作出贡献。

作为公司的独立董事，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事的年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年，公司共召开 5 次董事会会议和 2 次股东大会，本人出席公司董事
会会议和股东大会的具体情况如下：

应参加董事 现 场 出 以通讯方式 是否连续两次未 出席股东大会
独立董事姓名 缺席次数 委托出席次数

会次数 席次数 出席次数 亲自出席会议 次数

许加兵 5 5 0 0 0 否 2

2023 年度履职期间，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，会议召开前，

对会议文件及相关材料进行了深入了解和研究，与公司管理层及有关部门进行沟

通，为参加会议做了较为充分的准备工作。会议上，本人认真审议了各项议案，

与其他董事、监事、高级管理人员等进行充分交流，积极运用自身的专业知识和

经验，独立、客观、审慎地行使表决权，并提出合理化建议，为公司规范运作及

科学决策发挥了积极作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。2023

年度履职期间对董事会会议审议的所有议案均投赞成票。本人认为：2023 年度

履职期间，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议、表决等程序均符合法定

程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、董事会薪酬与考核委员会

2023 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员，参加了 1 次会议，具体

内容如下：

会议名称 召开日期 会议内容

第六届董事会薪酬与考核委 审议并通过了《2022 年度公

2023 年 04 月 27 日 司高管薪酬情况的意见》

员会 2023 年第一次会议

2、董事会战略委员会

2023 年度，本人作为公司董事会战略委员会委员，参加了 1 次会议，具体

内容如下：

会议名称 ……
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