公告日期：2024-05-15

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-015
浙 江 网盛生意 宝股份有限公司

关 于 召开 2023 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
次会议决定，公司拟于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2023 年度股东
大会，并于 2024 年 4 月 27 日披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》
（公告编号：2024-008）。根据相关规定，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：
一、 召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2023 年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关
于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14：30

（2）网络投票时间： 2024 年 5 月 20 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 同 时 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024 年 5 月 14 日（星期二）。

7. 出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：浙江省杭州市滨江区立业路 788 号网盛大厦 35 楼公司会议室
二、 会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 公司 2023 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 公司 2023 年度财务决算报告 √

4.00 关于公司 2023 年度利润分配的预案 √

5.00 公司 2023 年年度报告及摘要 √

6.00 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √

7.00 公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 √

2、提案披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第十次……
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