公告日期：2024-04-27

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号 2024-014
福建浔兴拉链科技股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次
会议的召开通知于 2024 年 4 月 15 日以手机短信、微信方式发出，并于 2024 年
4 月 25 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，其中监事张红艳女士以通讯方式参会。本次会议由监事会主席施清波先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2023 年度监事会工作报告的议案》。

本报告具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提
2023 年度资产减值准备的议案》。

经核查，公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司实际情况，计提资产减值
损失及信用减值损失后能更加公允的反映截止 2023 年 12 月 31 日公司的财务状
况和资产状况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；公司
董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意公司计提2023年度各项资产减值准备合计 23,865,034.54 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司本次计提资产减值损失、信用减值损失的事项无需提交股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于核销
坏账的议案》。

经核查，公司监事会认为：本次核销坏账事项是按照《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形；公司董事会就该事项的决策程序合法，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，同意公司本次核销坏账事项。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2023 年度财务决算报告的议案》。

本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2023 年年度报告全文及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核福建浔兴拉链科技股份有限公司2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2024 年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核福建浔兴拉链科技股份有限公司2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2023 年度利润分配的议案》。

监事会认为：公司董事会提出的利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司可持续发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》。

经审核，公司监事会认为，本次担保额度预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于保证公司及子公司业务发展及日常经营资金需……
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