公告日期：2024-04-27

福建浔兴拉链科技股份有限公司

2023 年度内部控制评价报告

福建浔兴拉链科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项
监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）
的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责领导并组织公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：福建浔兴拉链科技股份有限公司及其旗下子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、企业文化、社会责任、控制活动、信息与沟通、内部监督。重点关注的高风险领域主要包含投资管理、资金管理、生产管理、销售管理、资产管理、财务报告、关联交易、信息披露等。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：

1.组织架构

根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的要求，公司建立了股东大会、董事会、监事会和管理层“三会一层”的法人治理结构。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。并在董事会下设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪资与考核委员会。审计委员会及公司监事会对公司各项内控执行进行审计和监督，以有效推进公司内控制度的完善和执行。

公司结合自身业务特点和内部控制要求，设立董事会秘书、财务管理中心、人力资源中心、品牌营销中心、技术研发中心、信息管理中心、生产制造中心、证券事务部、法律事务部和审计稽查中心等部门。各部门分工明确、各负其责，相互协作、相互牵制、相互监督。

公司对控股或全资子公司的业务、资金、人员、财务等重大方面，按照《公司章程》及其法律法规的要求，通过完善的制度进行必要的管理和支持。

2.人力资源

公司一直以来坚持以人为本的用人理念，充分发挥人的主观能动性，最大限度地调动员工的积极性。卓越的、可持续发展的人力资源体系是满足公司不断发展、壮大和可持续发展的保障。

公司建立和实施科学的引进、使用、培养、薪酬、激励、淘汰等人事管理机制，制定了《招聘管理规定》、《员工培训管理规范》和《薪酬管理制度》等制度。公司注重员工培训与职业规划，与泉州轻工职业学院联合办学，为员工提供了较好的学习平台，同时也为公司培养了一大批业务骨干和管理干部。

3.企业文化

面对竞争环境的变化和“中国布局，全球渗透”的发展战略，公司构建了一套涵盖企业愿景、企业使命、经营理念、核心价值观、品质方针等的企业文化体系，确立了“百年浔兴，世界品牌”的企业愿景、“使 SBS 成为世界知名品牌”的企业使命和“速度（Speed）、超越（Beyond）、服务（Service）”的经营理念。公司积极开展各种文化娱乐活动，已形成了积极向上和勇于承担社会责任的价值观，倡导“做到最好、成为第一”的精神。

4.社会责任

公司奉行“安全第……
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