浔兴股份:第七届董事会第十一次会议决议公告
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公告日期:2024-07-31
证券代码:002098 证券简称:浔兴股份 公告编号: 2024-038
福建浔兴拉链科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一
次会议的召开通知于 2024 年 7 月 25 日以手机短信、微信方式发出,并于 2024
年 7 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次
会议由公司董事长张国根先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订
<舆情管理制度>的议案》。
为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,公司董事会同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,制订了《舆情管理制度》。
制度全文详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《舆情管理制度》(2024 年 7 月)。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 31 日
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