公告日期：2024-04-29

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-017
浙江海翔药业股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会
议于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件形式发出通知，于 2024 年 4 月 26 日以现场
加视频方式在公司会议室召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，王扬超先生、许国睿先生、姚冰先生、陶红女士、王晓洋女士、俞永平先生、钱建民先生出席现场会议，梁超女士以视频方式参会，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有
效。会议由董事长王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事俞永平先生、钱建民先生、梁超女士向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。述职报告详见巨潮资讯网。

二、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2023 年度实现营业收入

2,171,886,869.45 元，利润总额为-466,223,077.05 元，归属于上市公司股东的净利润为-420,055,857.71 元，基本每股收益-0.26 元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-
019）于 2024 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网，《2023 年年度报告摘要》同时
刊登于《证券时报》、《证券日报》。

五、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-420,055,857.71 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照 2023 年度母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公积金

12,126,120.72 元。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为

816,499,910.52 元(合并报表数)，母公司可供分配利润为 398,116,290.74
元，资本公积金为 2,906,279,032.74 元（合并报表数）。

鉴于公司 2023 年度业绩亏损，不满足公司制定的《未来三年股东分红回报规划(2023-2025 年)》关于现金分红的条件，同时综合考虑公司实际经营以及未来资金需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《2023 年度利润分配预案》符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划(2023-2025 年)》等有关规定。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

六、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见巨潮资讯网《2023 年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见巨潮资讯网及 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。