公告日期：2024-04-29

浙江海翔药业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事
会议事规则》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行了自身的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及员工的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

会议届次 召开的日期 通过的议案

1、2022 年监事会工作报告；

2、2022 年度财务决算报告；

3、2022 年年度报告及摘要；

4、2022 年度利润分配预案；

5、2022 年度内部控制自我评价报告；

6、2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告；

7、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议
案；

8、2022 年度公司董事、监事和高级管理
第七届监事会 人员薪酬的议案；

第二次会议 2023 年 4 月 21 日 9、关于开展外汇套期保值业务的议案；
10、未来三年股东分红回报规划(2023-
2025 年)；

11、关于使用银行承兑汇票方式支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换的议
案；

12、关于变更募集资金用途的议案；

13、关于签署募集资金四方监管协议的议
案；

14、关于 2022 年度计提资产减值准备的议
案；

15、2023 年第一季度报告。

第七届监事会 2023 年 8 月 28 日 1、2023 年半年度报告及摘要；

第三次会议 2、2023 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告。

第七届监事会 2023 年 10 月 30 日 1、2023 年第三季度报告。

第四次会议

二、2023 年度监事会对公司相关事项的监督检查情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司依法规范运作，经营决策程序合法，公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度。股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议执行情况符合国家法律法规和公司章程的有关规定。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠实勤勉，未发现有违法违规或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会对公司财务运行体系及财务状况进行了有效的监督与核查，对公司定期报告、财务专项报告等事项进行了严格审核。监事会认为，公司财务状况良好，公司定期报告、财务专项报告编制和审议程序符合法律、法规及规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司募集资金使用情况

公司监事会检查了报告期内公司募集……
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