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公告日期:2024-08-31
证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2024-046
浙江海翔药业股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议
于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件形式发出通知,于 2024 年 8 月 29 日以现场方
式在公司会议室召开,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司部分董事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由监事会主席陈敏杰先生主持,经过与会监事的充分讨论,会议审议通过了如下议案:
一、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》
监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:
2024-047)于 2024 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网,《2024 年半年度报告摘
要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。
二、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
内容详见巨潮资讯网及 2024 年 8 月 31 日《证券时报》、《证券日报》刊
登的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:
2024-048)。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司
监 事会
二零二四年八月三十一日
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