公告日期：2024-09-20

天康生物
证券代码： 002100 证券简称：天康生物 公告编号： 2024-055
天康生物股份有限公司
第八届董事会第二十次（临时） 会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次（临时）
会议通知于 2024 年 9 月 11 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2024
年 9 月 19 日（星期四）上午 11： 00 分以通讯表决方式召开，应到会董事 7 人，
实到会董事 7 人。公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公
司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，
经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过公司《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》 ；（议
案内容详见刊登于 2024 年 9 月 20 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于以债转股方
式向全资子公司增资的公告》 <公告编号： 2024-056>）
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
本议案需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。
（二） 审议并通过公司《关于变更会计师事务所的议案》 ；（议案内容详见
刊登于 2024 年 9 月 20 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于变更会计师事务所的
公告》 <公告编号： 2024-057>）
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
天康生物
本议案需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。
（三） 审议并通过公司《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》 ；
（议案内容详见刊登于 2024 年 9 月 20 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2024
年第五次临时股东大会的通知》 <公告编号： 2024-058>）
同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
二、备查文件
1、 第八届董事会第二十次（临时） 会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议；
3、第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议；
4、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
二○二四年九月二十日

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