公告日期：2024-04-30

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-017
恒宝股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会会议召开情况

(一) 监事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024 年 4 月 19 日以书面
方式向公司全体监事发出了会议通知。

(二) 监事会会议的时间、地点和方式：2024 年 4 月 28 日下午 13:00 在江
苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场的方式召开。

(三) 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

(四) 监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事会主席蒋小平先生主持，会议列席人员有公司董事会秘书、证券事务代表。

(五) 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年度
监事会工作报告》，该报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司监事会工作报告具体内容详见公司 2023 年年度报告全文，第四节 “一、公司治理的基本状况”章节。

(二) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年年
度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的恒宝股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
年报摘要刊登在 2024 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》上，供投资者查阅。

(三) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年度
财务决算报告》。

《2023 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

(四) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度
财务预算方案》。

公司以经审计的 2023 年度经营业绩为基础，根据 2024 年度经营计划，综合
考虑公司业务的发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，编制了《2024 年度财务预算报告》。

本预算仅为公司 2024 年度经营目标的预算，并不代表对公司 2024 年度的盈
利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，存在很大的不确定性。
(五) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年度
利润分配方案》。

监事会认为：本次利润分配符合公司经营发展实际及相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形，该预案保障了公司股东的合理回报，兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

(六) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2023
年度内部控制的自我评价报告》。

经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司董事会审计委员会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2023 年度内部控制的自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

（七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘
中兴华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》。

监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）制订的 2023 年度年报审计策略及具体审计计划符合审计规程，符合公司的实际情况，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊……
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