公告日期：2024-04-30

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-028
恒宝股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》，上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、注册资本变更情况

经公司第八届董事会第五次临时会议和第八届监事会第五次临时会议审议通过，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期的行权条件已成就，可行权的股票期权数量为 12.60 万份，行权模式为自主行权，实际可行权
期限自 2024 年 1 月 19 日起至 2024 年 1 月 25 日止，截至届满日，预留授予部分
激励对象第一个行权期累计行权 12.60 万份，公司股本增加 126,000 股，公司股本总额将由 700,649,154 股增至 700,775,154 股。

经公司第八届董事会第九次临时会议和第八届监事会第九次临时会议审议通过，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期的行权条件已成就，可行权的股票期权数量为 310.50 万份，行权模式为自主行权，实际可行权
期限自 2024 年 2 月 27 日起至 2024 年 4 月 12 日止，截至届满日，首次授予部分
激励对象第二个行权期累计行权 310.50 万份，公司股本增加 3,105,000 股，公司股本总额将由 700,775,154 股增至 703,880,154 股。

二、其他调整情况

章程部分条款与《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定不符，现做出调整。

三、《公司章程》修订情况

原章程条款 修订后章程条款

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

700,649,154元。公司因增加或减少注 703,880,154元。公司因增加或减少注 册资本而导致注册资本总额变更，经 册资本而导致注册资本总额变更，经 股东大会通过决议后，授权董事会修 股东大会通过决议后，授权董事会修 改本章程有关条款并具体办理注册资 改本章程有关条款并具体办理注册资
本的变更登记手续。 本的变更登记手续。

第十九条 公司股份全部为人民币普 第十九条 公司股份全部为人民币普
通股，共计700,649,154股。 通股，共计703,880,154股。

第一百五十八条 公司的利润分配： 第一百五十八条 公司的利润分配：
（一）公司利润分配政策的基本原 （一）公司利润分配政策的基本
则： 原则：

1、公司利润分配应有利于公司发 1、公司利润分配应有利于公司发
展，并重视对投资者合理的投资回 展，并重视对投资者合理的投资回
报，公司每年以当年合并报表实现归 报，公司每年以当年合并报表实现归 属母公司可供分配利润规定比例向股 属母公司可供分配利润规定比例向股
东分配股利。 东分配股利。

2、公司的利润分配政策保持连续 2、公司的利润分配政策保持连续
性和稳定性，同时兼顾公司的长远利 性和稳定性，同时兼顾公司的长远利 益、全体股东的整体利益及公司的可 益、全体股东的整体利益及公司的可
持续发展。 持续发展。

3、公司优先采用现金分红的利润 3、公司优先采用现金分红的利润
分配方式。 分配方式。

（二）公司利润分配具体政策如 （二）公司利润分配具体政策如
下： 下：

1、利润分配的形式：公司采用现 1、利润分配的形式：公司采用现
金、股票或者现金与股票相结合的方 金、股票或者现金与股票相结合的方

式分配股利。在有条件的情况下，公 式分配股利。在有条件的情况下，公
司可以进行中期利润分配。 ……
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