公告日期：2025-01-02

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-052
恒宝股份有限公司

第八届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次临时会议于
2024 年 12 月 31 日上午以通讯方式召开。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024 年 12 月 23 日以书面方式
向公司全体董事发出了会议通知，并于 2024 年 12 月 29 日以书面方式向公司全
体董事发出了本次会议的补充通知。

2. 董事会会议的时间、地点和方式：2024 年 12 月 31 日上午 9:00 以通讯方
式召开。

3. 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

4. 董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议列席
人员有公司董事会秘书。

5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《内部审计制度》。
为了规范公司内部审计工作，完善内部控制制度，根据相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订了《内部审计制度》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。

2. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《舆情管理制度》。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司编制了《舆情管理制度》。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

恒宝股份有限公司董事会
二〇二五年一月二日

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