公告日期：2024-01-18

股票简称：兴化股份 股票代码：002109
陕西兴化化学股份有限公司

（陕西省兴平市东城区迎宾大道）

向特定对象发行股票

新增股份变动报告及上市公告书

保荐人（主承销商）

广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、22、23 层

二〇二四年一月

发行人董事会全体成员声明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事签字：

樊洺僖 石磊 席永生

罗开放 王颖 张岁利

黄风林 王建玲

刘希章

陕西兴化化学股份有限公司

年 月 日

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：223,325,062 股

2、发行价格：4.03 元/股

3、募集资金总额：899,999,999.86 元

4、募集资金净额：876,889,268.00 元

5、发行前总股本：1,052,944,789 股

6、发行后总股本：1,276,269,851 股

7、新增股份本次可流通数量：0 股

8、股份预登记完成日期：2024 年 1 月 11 日

9、调整后 2022 年度 A 股每股收益：0.3086 元/股

10、验资日期：2023 年 12 月 29 日

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：223,325,062 股

2、股票上市时间：2024 年 1 月 22 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行认购情况及限售期安排

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次向特定对象发行的股份，
自上市之日起六个月内不得转让，自 2024 年 1 月 22 日起开始计算。锁定期结束
后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。

四、股权结构情况

本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

特别提示 ...... 2
目 录...... 4
释 义...... 6
第一节 发行人基本情况 ...... 8
第二节 本次发行的基本情况 ...... 9

一、本次发行类型和面值...... 9

二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 9

三、发行时间...... 14

四、发行方式...... 14

五、发行数量...... 14

六、发行价格...... 14

七、募集资金和发行费用...... 14

八、募集资金到账及验资情况...... 15

九、募集资金专用账户设立和监管协议签署情况...... 16

十、新增股份登记托管情况...... 16

十一、本次发行的发行对象情况...... 16
十二、保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性

的结论意见...... 25
十三、发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意

见...... 26
第三节 本次发行新增股份上市情况 ...... 27

一、新增股份上市批准情况...... 27

二、新增股份的证券简称、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。