公告日期：2024-04-26

陕西兴化化学股份有限公司

2023 年度独立董事刘希章先生述职报告

本人作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，积极参加公司董事会、股东大会及各专门委员会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，维护了公司及中小股东的合法权益，维护了独立董事的独立性。作为独立董事，本人关心公司生产和经营状况，为公司发展出谋划策，并积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，在积极维护公司及中小投资者的合法权益的同时，充分关注公司的规范运作，认真地履行独立董事应尽的职责和义务，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司及全体股东。现将本人 2023 年任职期内的履行职责情况述职如下：

一、全年参加会议及会议投票情况

出席董事会及股东大会的情况

本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 大会次数
事会会议

刘希章 6 2 4 0 0 否 4

2023 年度，公司召开的董事会、股东大会符合法律程序，重大经营决策事项和其他
事项均履行了相关程序，合法有效。本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，对于董事会审议的各项议案，能够提前阅读、审查、询问，均投了赞成票，没有反对、弃权等情形。

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名等4个专门委员会，各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会实施细则行使职权，正确履职，勤勉尽责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好支持，也进一步提升了公司的规范运作和科学管理水平。各专门委员会具体工作情况如下：

作为公司董事会审计委员会委员，报告期内，参加审计委员会工作会议4次。对公司《2022年度财务决算报告》《2022年年度报告全文及摘要》《公司2022年度内部控制自我评价报告》《关于拟续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构》《2023年一季度报告》等进行了审查；对公司2023年半年度报告及财务报表、2023年三季度报告及财务报表进行了审核；听取了审计机构年度工作计划和公司审计部2022年四季度及2023年一季度、半年度、三季度内审工作总结，全年勤勉尽责。

作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，参加薪酬与考核委员会工作会议1次。对公司高级管理人员2022年度经济目标责任考核的结果进行了确认。

三、对相关事项审议及行使独立董事特别职权情况

无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况、无提议召开临时股东大会或董事会的情况、无依法公开向股东征集股东权利的情况。对公司董事会审议的相关事项发表意见如下：

会议 会议届次 发表意见事项 发表意
时间 见类型

2023 第七届董事 1.关于《陕西兴化化学股份有限公司2020年度向特定对象发行股

年2月 会第二十七 票方案论证分析报告》的意见 同意
24日 次会议 2.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股

票相关事宜的意见

1.关于《陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行A股股票募集

资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》的意见

2.关于本次向特定对象发行的相关评估机构的独立性、评估假设

2023 第七届董……
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